El Departamento del Tesoro sanciona a ocho financieras canadienses por lavar dinero del narcotráfico y eludir bloqueos con criptomonedas para Irán. El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes 6 de noviembre de 2026 una nueva batería de sanciones contra ocho compañías de servicios monetarios asentadas en Canadá.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo dependiente del Departamento del Tesoro, ejecutó la medida dentro del despliegue táctico denominado Economic Outcast, una estrategia integral de Washington concebida para desmantelar las redes que movilizan capitales y sostienen actividades prohibidas de Teherán mediante criptomonedas y tecnología digital.
Las transferencias clandestinas de divisas y la advertencia del Tesoro
A través del informe oficial remitido a los medios, las autoridades estadounidenses comprobaron que las entidades sancionadas canjeaban riales iraníes y distintas monedas fiduciarias por activos virtuales para burlar los controles globales.
En tal sentido, las firmas facilitaban giros internacionales directos a favor del Gobierno de Irán, los batallones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y varias filiales previamente boletinadas.
A este respecto, los peritos del Tesoro constataron que varios de estos negocios canalizaron fondos hacia billeteras electrónicas ligadas a plataformas de intercambio persas que figuraban en las listas negras estadounidenses.
Aunado a esto, las empresas modificaban continuamente sus nombres comerciales, fachadas y sedes físicas para despistar las inspecciones regulatorias, desoyendo las reiteradas advertencias sobre su conducta criminal.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ratificó la posición categórica de Washington al sentenciar: «Canadá no puede convertirse en un refugio seguro para facilitadores financieros ilícitos que proporcionan servicios de evasión de sanciones al régimen iraní y sus aliados».
El nexo con el narcotráfico canadiense y la coordinación policial
La conexión con las redes ilegales de Ryan Wedding
Por otra parte, los expedientes presentados por la Casa Blanca revelaron que estas corporaciones también prestaban servicios de blanqueo de capitales procedentes del tráfico internacional de drogas.
Las estructuras financieras canadienses asistieron directamente al narcotraficante canadiense Ryan Wedding para transformar cuantiosas ganancias criminales en activos digitales y enviarlas fuera de las fronteras norteamericanas.
En consecuencia, Wedding recurrió a casas de cambio ubicadas en áreas estratégicas de Vancouver y Toronto para transar millones de dólares en tokens virtuales antes de que los cuerpos de seguridad lo capturaran en enero de 2026.
Dicha convergencia entre carteles del narcotráfico y operadores ideológicos del Medio Oriente aceleró las investigaciones conjuntas en ambos lados de la frontera norte.
De igual manera, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Unidad de Inteligencia Financiera de Canadá (FINTRAC) articularon esfuerzos operativos para cerrar estas casas de cambio.
La ofensiva integral de la operación Economic Outcast
Por añadidura, el Departamento del Tesoro enmarcó estas nuevas medidas dentro del plan de asfixia que comanda la administración de Donald Trump para bloquear el acceso de Teherán a los circuitos monetarios tradicionales.
El Ejecutivo estadounidense puso en marcha el operativo Economic Outcast en agosto de 2026, abarcando pesquisas en sectores como criptoactivos, desarrollo tecnológico, compraventa de oro, aeronáutica comercial y fletes marítimos.
En tal sentido, Washington advirtió que perseguirá con severidad a cualquier consorcio o ciudadano particular que preste auxilio a las operaciones elusivas persas, sin importar el país donde opere.
Por otro lado, la administración estadounidense remarcó que estas resoluciones cortan las líneas de abastecimiento económico con las cuales el régimen iraní nutre al IRGC, respalda focos de inestabilidad y mantiene su influencia militar en el tablero de Oriente Medio.
Con información de Alberto News
