UE incluye a Venezuela en lista de alto riesgo financiero. El Parlamento Europeo aprobó este miércoles una nueva lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. La decisión sigue una propuesta presentada por la Comisión Europea el pasado 10 de junio.
La actualización excluye a Gibraltar, Panamá y otros seis países. En cambio, incorpora a Venezuela, junto con otras nueve naciones como Argelia, Angola, Kenia y Mónaco. Esta clasificación no implica sanciones automáticas, pero obliga a entidades financieras europeas a aplicar controles reforzados sobre operaciones vinculadas con dichos territorios.
La Comisión justificó la inclusión de Venezuela por considerar que presenta deficiencias estratégicas en sus marcos de prevención del lavado de activos. Además, señaló la necesidad de aumentar la supervisión financiera en jurisdicciones que no aplican adecuadamente las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
UE incluye a Venezuela en lista de alto riesgo financiero
Entre los países excluidos destacan Filipinas, Jamaica, Barbados y Emiratos Árabes Unidos, cuya salida se atribuye a avances en reformas legales. Gibraltar, que también fue retirado, generó críticas en la Eurocámara. La eurodiputada Isabel Benjumea calificó esta exclusión como “precipitada” y “perjudicial para el sur de España”.
Benjumea denunció que el territorio británico cuenta con más de 14.000 empresas activas y acusó su modelo fiscal de provocar evasión tributaria. Aseguró que la competencia desleal afecta directamente a regiones vecinas como Andalucía.
La Comisión Europea defendió su decisión al destacar el progreso de Gibraltar en transparencia y cooperación internacional. También subrayó el acuerdo entre Bruselas, España y Reino Unido para fortalecer la supervisión financiera.
La nueva lista entrará en vigor a menos que el Parlamento o el Consejo Europeo presenten objeciones. Las entidades financieras deberán aplicar desde ahora protocolos más estrictos para operaciones con los países señalados.
