Juez de la Audiencia Nacional autoriza rastrear 57 cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas y sociedades del caso Plus Ultra. El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, dio luz verde a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para inspeccionar un total de 57 cuentas bancarias vinculadas al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, integrantes de su entorno familiar y mercantil, y diversas empresas señaladas dentro del caso Plus Ultra.
La medida judicial faculta a las autoridades a requerir información financiera a una docena de bancos sobre los flujos de dinero contabilizados desde enero de 2020.
Ámbito del rastreo bancario, inmuebles bajo la lupa y rectificación del magistrado
Al respecto, las pesquisas instruidas por el juzgado abarcan los registros de Zapatero, sus dos hijas, su secretaria Gertrudi Alcázar y 13 entidades societarias salpicadas por el proceso. Por consiguiente, los agentes de la UDEF analizan la dinámica de transferencias entre las distintas firmas para establecer si existieron triangulaciones o nexos de relevancia penal. Sin embargo, uno de los focos centrales de los investigadores radica en reconstruir el origen de las divisas empleadas para la compra de una residencia del exmandatario y de otro inmueble adjudicado a su secretaria.
«La UDEF analizará los movimientos financieros de 57 cuentas para determinar el origen de los fondos usados en la adquisición de inmuebles vinculados al expresidente y a su entorno».
Efectivamente, la intervención policial se enmarca en las diligencias del caso Plus Ultra, expediente que examina presuntas irregularidades patrimoniales y contables del círculo cercano al exjefe de Estado. El juez Calama dispuso el acceso pleno a la información bancaria para que los funcionarios puedan trazar el recorrido exacto del capital. Por otro lado, la aprobación del rastreo bancario trascendió poco después de que el propio magistrado diera un giro procesal al admitir a trámite ocho recursos de nulidad presentados por la defensa de Zapatero.
Diligencias financieras y marco de la causa judicial
Análisis de la UDEF sobre las empresas investigadas
La revisión de los estados de cuenta por parte de la unidad anticorrupción determinará si los flujos entre las 13 sociedades responden a transacciones comerciales legítimas. Por esa razón, el informe contable de la Policía Nacional resultará determinante para el curso de las acusaciones procesales.
Trazabilidad patrimonial y horizonte del caso
Por otra parte, la verificación de los fondos destinados a las compras inmobiliarias dictará los próximos pasos de la Audiencia Nacional en materia de citaciones o medidas cautelares. Ciertamente, la defensa del exjefe de Gobierno confía en que los recursos de nulidad admitidos logren frenar el alcance de las actuaciones. No obstante, la UDEF continuará con el acopio de los reportes bancarios emitidos por los bancos cooperantes.
La entrega del informe financiero por parte de la UDEF definirá la situación jurídica de las cuentas y sociedades involucradas en el caso Plus Ultra.
Con información de EFE
