Chile desarticula red de lavado de dinero ligada al Tren de Aragua. La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile confirmó este martes la detención de 52 personas vinculadas a una red de lavado de dinero relacionada con el grupo criminal Tren de Aragua. De los detenidos, 47 son de nacionalidad extranjera.
Más de $13,5 millones en criptoactivos
Según el informe de la PDI, la organización criminal logró lavar al menos 13,5 millones de dólares mediante el uso de criptoactivos. Estas transacciones permitieron ocultar las ganancias obtenidas por actividades ilícitas dentro y fuera del país.
La operación incluyó el uso de testaferros, cuentas digitales y movimientos bursátiles a través de la banca formal. Como resultado, se congelaron más de 250 cuentas bancarias.
Golpe inédito al crimen organizado
El director general de la PDI, Eduardo Cerna Lozano, destacó que esta es una de las operaciones más relevantes en la lucha contra el crimen organizado en Chile. “Buscamos impactar de frente en el Tren de Aragua”, afirmó.
Chile desarticula red de lavado de dinero ligada al Tren de Aragua
La investigación se extendió por un año y fue calificada como “histórica e inédita” en cuanto al desmantelamiento financiero de este tipo de estructuras criminales.
Coordinación institucional clave
El fiscal nacional, Ángel Valencia, celebró el trabajo conjunto entre instituciones. “Al crimen organizado se le destruye quitándole el dinero. Los delincuentes son reemplazables, pero no su patrimonio”, explicó.
La investigación fue desarrollada con el apoyo de las fiscalías regionales de Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos, así como de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y BancoEstado.
Este operativo representa un duro golpe a las finanzas del Tren de Aragua y refuerza el compromiso de Chile en la lucha contra el crimen transnacional.
