Jueza del caso Plus Ultra investiga presunto blanqueo de fondos públicos y oro venezolanos. La jueza que dirige el caso contra la aerolínea Plus Ultra ha reabierto una investigación tras recibir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por supuesta malversación y blanqueo de fondos públicos y de oro procedentes de Venezuela.
El proceso, que se tramita en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, se centra en la presunta utilización indebida de los 53 millones de euros otorgados como rescate estatal a la aerolínea durante la pandemia de COVID-19, así como en posibles operaciones financieras vinculadas a fondos venezolanos. La denuncia apunta al presunto uso de esos recursos para operar una red de blanqueo que habría canalizado dinero y bienes, incluido oro de Venezuela, a través de varias jurisdicciones europeas.
Jueza del caso Plus Ultra investiga presunto blanqueo de fondos públicos y oro venezolanos
En el marco de estas pesquisas, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal registraron la sede de Plus Ultra en Madrid y detuvieron al presidente de la compañía, Julio Martínez, y al consejero delegado, Roberto Roselli. La causa se sigue bajo secreto de sumario y la magistrada investiga tanto la gestión de los recursos públicos como la posible participación de una red criminal que operaría en España, Francia y Suiza.
El caso había sido archivado anteriormente por la Audiencia Nacional por cuestiones de competencia, pero la Fiscalía insistió en presentar la denuncia ante el juzgado competente, lo que permitió reabrir la investigación. Las autoridades judiciales trabajan ahora para determinar si los fondos estatales y activos vinculados a Venezuela fueron usados de forma irregular y si existió una trama de lavado de capitales internacional.
