EE. UU. mantiene investigación en Miami sobre presunto blanqueo vinculado al chavismo. La Fiscalía federal de Estados Unidos mantiene abierta una nueva investigación penal en el Distrito Sur de Florida, en Miami, relacionada con presuntas operaciones de blanqueo de capitales y estructuras financieras vinculadas a entornos del chavismo.
De acuerdo con reportes de prensa internacional, el caso forma parte de una línea de investigaciones que busca rastrear posibles redes de lavado de dinero, sociedades offshore y movimientos financieros internacionales asociados a funcionarios y operadores vinculados al gobierno venezolano.
Las pesquisas están siendo desarrolladas por fiscales federales junto a agencias como el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Impuestos Internos (IRS), con el objetivo de identificar posibles estructuras utilizadas para el manejo de recursos fuera de Venezuela.
Uno de los focos de la investigación estaría relacionado con el empresario colombiano Alex Saab, señalado previamente en procesos judiciales en Estados Unidos por presuntos delitos de lavado de dinero y corrupción vinculados a contratos estatales.
EE. UU. mantiene investigación en Miami sobre presunto blanqueo vinculado al chavismo
Según los reportes, los fiscales revisan expedientes previos y nuevas líneas de investigación que conectan operaciones financieras internacionales con personas y empresas presuntamente vinculadas al entorno del chavismo.
La causa en Miami se desarrolla de forma paralela a otros procesos judiciales abiertos en Estados Unidos relacionados con acusaciones de corrupción y narcotráfico contra figuras del gobierno venezolano.
Hasta el momento, el Departamento de Justicia no ha emitido un comunicado oficial adicional sobre el alcance de esta nueva fase investigativa.
Tampoco se han confirmado públicamente nuevos cargos formales en el Distrito Sur de Florida relacionados directamente con esta investigación en curso.
El proceso continúa en etapa de investigación preliminar, bajo reserva judicial.
Con información de Versión Final
