Acusan a figuras del polo inglés de lavado de dinero vinculado a PDVSA. Dos reconocidos patrocinadores de polo en Inglaterra, Siri Evjemo‑Nysveen y Alessandro Bazzoni, han sido vinculados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con presunto lavado de dinero procedente de la venta ilegal de crudo de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Ambos estuvieron relacionados con el banco suizo MBaer Merchant Bank, ahora en liquidación tras perder su licencia por deficiencias en la prevención del lavado de dinero, según el regulador financiero suizo Finma.
Evjemo‑Nysveen fue vicepresidenta del banco entre 2020 y 2023, mientras que Bazzoni era accionista minoritario. Según el aviso de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ambos habrían utilizado el banco para canalizar pagos vinculados a un esquema de corrupción en PDVSA, eludiendo sanciones estadounidenses impuestas desde 2019.
Acusan a figuras del polo inglés de lavado de dinero vinculado a PDVSA
El comunicado señala que MBaer facilitó operaciones financieras de actores ilícitos, incluidos rusos e iraníes, y que José Luis Chávez Calva habría manejado fondos derivados de corrupción en nombre de Bazzoni y de Alex Saab, colaborador cercano del empresario italiano.
Bazzoni y Evjemo‑Nysveen negaron las acusaciones, asegurando que las referencias se basan en “fuentes no comprobadas o desacreditadas” y destacando que no enfrentan investigaciones en Reino Unido ni acciones legales en Suiza o Estados Unidos.
La controversia se produce mientras ambos mantienen presencia activa en el polo inglés: Bazzoni patrocinó el equipo Monterosso y Evjemo‑Nysveen el equipo Vikings, y participaron en torneos de alto perfil, incluido un enfrentamiento benéfico con el príncipe William en 2022.
La investigación del Tesoro subraya la relación entre la corrupción en el sector petrolero venezolano y operaciones financieras internacionales, en un momento de creciente escrutinio sobre el lavado de dinero y la evasión de sanciones.
Con información de Alberto News
