Valencia, 23 de septiembre de 2026-. Estados Unidos condenó a banquero venezolano que participó en un esquema de fraude millonario contra Nodus International Bank y buscó evadir sanciones relacionadas con Venezuela.
Niembro, de 64 años, ciudadano español y venezolano, fue sentenciado a 112 meses de prisión federal por la jueza Kathleen M. Williams, en la División de Miami del Tribunal Federal para el Distrito Sur de Florida.
Además de la pena de prisión, deberá cumplir tres años de libertad supervisada y entregar más de 16,9 millones de dólares. El monto corresponde al valor de los fondos que obtuvo mediante la conspiración de fraude, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
De acuerdo con los documentos judiciales, Niembro y sus asociados obtuvieron fraudulentamente al menos 24,9 millones de dólares de Nodus. La institución financiera internacional tenía su sede en Puerto Rico y colapsó en 2023.
El exdirector ejecutivo se declaró culpable en marzo de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Millones fueron movilizados mediante empresas en Miami
Entre 2017 y 2023, Niembro, el entonces presidente de la junta directiva de Nodus, Juan Francisco Ramírez, y otros involucrados hicieron que la entidad invirtiera aproximadamente 11 millones de dólares en una institución crediticia con sede en Miami.
Posteriormente, esos recursos fueron utilizados para otorgar préstamos que beneficiaron a Niembro y Ramírez, según los fiscales. Las operaciones fueron presentadas como inversiones de Nodus para ocultar que los ejecutivos obtenían beneficios personales.
El esquema también involucró a Nodus Finance, una compañía radicada en Miami y propiedad conjunta de Niembro y Ramírez.
Entre enero de 2018 y septiembre de 2021, ambos habrían inducido a la junta directiva y al contralor de Nodus a aprobar la compra de al menos 47 pagarés emitidos por Nodus Finance.
El valor de esas operaciones alcanzó aproximadamente 25,3 millones de dólares. Los fiscales señalaron que los fondos fueron utilizados posteriormente para beneficio personal de los ejecutivos.
Parte del dinero habría sido destinada al pago de hipotecas, tarjetas de crédito e inversiones privadas, según los documentos judiciales citados en el caso.
El caso también involucró sanciones contra Venezuela
La investigación contra Tomás Niembro Concha también determinó su participación, entre 2021 y 2023, en un esquema destinado a realizar operaciones financieras prohibidas con una persona sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Según el Departamento de Justicia, esa persona había sido designada por proporcionar apoyo material a Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Una empresa vinculada al sancionado mantenía una deuda de aproximadamente 2,5 millones de dólares con Nodus por un préstamo concedido antes de la imposición de las sanciones.
Nodus recibió autorización de OFAC para ejecutar la hipoteca sobre una vivienda ubicada en Southampton, Nueva York. Sin embargo, Niembro y la persona sancionada habrían acordado posteriormente que el banco vendiera nuevamente la propiedad por cuatro millones de dólares.
La operación se habría realizado mediante una empresa fachada. Los fiscales concluyeron que la transacción violaba las sanciones estadounidenses y que no contaba con autorización de OFAC.
Colapso de Nodus afectó a cientos de depositantes
La condena de Tomás Niembro Concha ocurre después del colapso de Nodus Bank en 2023. La institución mantenía una importante base de clientes venezolanos y presencia financiera en el sur de Florida.
El banco entró en proceso de liquidación luego de que las autoridades regulatorias de Puerto Rico detectaran irregularidades y conflictos relacionados con transacciones y personas vinculadas con la entidad.
El caso tuvo especial impacto entre los depositantes venezolanos porque Nodus operaba como banco internacional en Puerto Rico. Por esa condición, sus depósitos no estaban cubiertos por el seguro de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).
La liquidación dejó decenas de millones de dólares pertenecientes a clientes atrapados en el proceso, incluidos venezolanos residentes en el sur de Florida.
El Departamento de Justicia señaló que el esquema de Niembro y sus asociados contribuyó finalmente al fracaso de Nodus Bank en 2023.
