México bloquea red financiera ligada al crimen. La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó una red financiera criminal integrada por personas y empresas vinculadas con operaciones ilícitas. La acción contó con apoyo de autoridades estadounidenses.
Coordinación internacional
La red financiera criminal fue identificada junto a la OFAC y FinCEN.
En total, se bloquearon 19 objetivos principales: diez personas y nueve empresas.
Las designaciones implican restricciones inmediatas dentro del sistema financiero de Estados Unidos y medidas complementarias en México.
Las autoridades informaron que los implicados serán incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas y denunciados por operaciones con recursos ilícitos.
México bloquea red financiera ligada al crimen
La red financiera criminal operaba mediante estructuras complejas para dificultar el rastreo del dinero.
Entre los mecanismos detectados figuran empresas fachada, adquisición de bienes mediante prestanombres, manejo de activos digitales y dispersión internacional de fondos.
Se identificaron movimientos irregulares en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido.
En México hubo triangulaciones y transferencias coordinadas para ocultar el origen de los recursos.
Acciones recientes y cooperación
La UIF señaló que estas acciones fortalecen la cooperación con el Departamento del Tesoro y buscan desmantelar la red financiera criminal que sostiene operaciones de grupos delictivos.
La semana pasada, otra operación conjunta bloqueó a 31 involucrados vinculados al Cártel del Pacífico.
México aseguró que seguirá reforzando sistemas de control para prevenir el lavado de dinero.
