México revoca licencia de operación a CiBanco tras acusaciones de lavado. Las autoridades mexicanas informaron este viernes la revocación de la licencia de CiBanco, institución financiera señalada por el Gobierno de Estados Unidos por presunto lavado de dinero.
En junio, la administración del entonces presidente estadounidense Donald Trump acusó a CiBanco, al banco Intercam y a la casa de bolsa Vector de facilitar operaciones financieras a cárteles del narcotráfico. Además, se les prohibió realizar determinadas transferencias de fondos.
Venta parcial y medidas de protección a los ahorristas
A finales de agosto, CiBanco e Intercam vendieron parte de sus negocios a otras instituciones financieras, informó la Secretaría de Hacienda de México. La medida buscó reducir los riesgos para los clientes mientras se resolvían los procesos regulatorios.
El Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) comunicó que, tras la revocación, se autorizará el pago a las personas con ahorros en CiBanco, con el fin de proteger a los depositantes y mantener la estabilidad del sistema financiero.
Acusaciones del Departamento del Tesoro estadounidense
El Departamento del Tesoro aseguró que las instituciones involucradas desempeñaron un papel clave en el lavado de millones de dólares vinculados a cárteles mexicanos. Además, facilitaron pagos para la compra de productos químicos utilizados en la fabricación de fentanilo, una droga que ha provocado una crisis sanitaria en Estados Unidos.
La revocación de la licencia marca un nuevo episodio en los esfuerzos de México por reforzar los controles contra el lavado de dinero y preservar la confianza en su sistema financiero.
