El contrabando de efectivo desde Cúcuta, Ocaña y el Catatumbo continúa siendo una práctica recurrente para lavar capitales. Según un especialista consultado, estas zonas funcionan como un mecanismo que facilita el tránsito de dinero hacia Venezuela, donde la economía está dolarizada.
Etapas del lavado de dinero
El experto explica que este proceso tiene tres etapas bien definidas: generación de riqueza, transporte del dinero y su posterior depósito ya “limpio”. Grupos delictivos aprovechan la ubicación fronteriza y los débiles controles para desarrollar estas operaciones. La práctica, conocida como blanqueo de capitales, se ha fortalecido en los últimos años.
Alta demanda de dólares en Venezuela
“En Venezuela necesitan dólares, no pesos colombianos”, asegura el especialista. Esta necesidad ha impulsado el movimiento de dinero en Cúcuta, que en los últimos cinco años ha crecido de manera significativa. Informes bancarios citados por el experto indican que es el municipio colombiano con mayor retiro de efectivo en bancos para movilizarlo hacia la frontera, aunque no se precisa el monto.
Zonas fértiles para delitos financieros
El Catatumbo, además de vivir un conflicto armado con presencia de grupos irregulares, se ha convertido en un terreno fértil para estas operaciones ilícitas. La falta de controles efectivos en la región favorece el flujo constante de capitales hacia el vecino país, afectando la economía formal colombiana.
