Valencia, 10 de junio de 2025-. Unión Europea incluyó a Venezuela en su lista de «alto riesgo» por lavado de activos. La Unión Europea añadió este martes a Venezuela a su lista de jurisdicciones de alto riesgo, informó la Comisión Europea.
Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal también ingresaron. Presentan deficiencias en controles, según el comunicado.
Panamá, Barbados, Gibraltar, Jamaica, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos salieron de la lista, destacó la Comisión.
Unión Europea incluyó a Venezuela en su lista de «alto riesgo» por lavado de activos
Venezuela enfrenta señalamientos por blanqueo de capitales. La UE detectó fallas estratégicas en su sistema antilavado, afirmó el reporte.
Mónaco, hogar de multimillonarios, entró en la lista. Su mercado inmobiliario caro atrae escrutinio, según analistas financieros.
La inclusión de Venezuela genera preocupación. Podría afectar inversiones y relaciones comerciales, advirtieron expertos en economía este martes.
La Comisión Europea actualiza su lista periódicamente. Busca reforzar la lucha contra el financiamiento del terrorismo, señaló el comunicado.
Países listados enfrentan mayor supervisión. Las transacciones financieras con ellos serán más estrictas, indicaron fuentes de la UE.
Venezuela enfrenta sanciones internacionales. La designación complica su acceso a mercados globales, según observadores políticos.
