Tribunal de Curazao abre acción penal contra Víctor Vargas por presunto fraude en Banco del Orinoco. El 2 de octubre, el síndico del tribunal de Curazao presentó una denuncia penal por quiebra fraudulenta relacionada con el Banco del Orinoco N.V., filial del Grupo Financiero BOD.
La acusación involucra a accionistas, directores y beneficiarios finales de la entidad, por irregularidades financieras y falsificación de documentos.
Entre los señalados están Víctor Vargas Irausquin, propietario del Grupo BOD; Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú, yerno de Vargas y bisnieto de Franco y Alfonso XIII; Joel Santos Tobio y Santos Alonso Ramos, directores del Banco del Orinoco N.V. Se les acusa de mal manejo de activos por más de 1.500 millones de dólares.Vargas ha sido vinculado a otros fraudes financieros en el Caribe, incluyendo BOI Bank en Antigua, Bancamérica en República Dominicana y AllBank en Panamá, mediante esquemas de rotación de dinero entre bancos para evadir controles regulatorios.
El Banco del Orinoco N.V. gestionaba activos del Grupo BOD y facilitaba la fuga de capitales desde Venezuela, operando un esquema piramidal que incluía manipulación de bonos soberanos y de Pdvsa. Más de 2.400 clientes fueron afectados por la quiebra de la entidad.
En Venezuela, el Banco Occidental de Descuento (BOD) inició su liquidación en octubre de 2019, supervisada por Sudeban, debido a irregularidades que comprometían su solvencia y liquidez. El proceso se complicó por los vínculos internacionales y operaciones de las filiales offshore en Curazao, Antigua y Panamá.
La denuncia en Curazao subraya la magnitud de la crisis financiera y la responsabilidad de las autoridades internacionales en la supervisión de entidades offshore. Mientras las investigaciones avanzan, los clientes esperan compensación y el futuro de los accionistas y directivos del Grupo BOD sigue bajo escrutinio legal.
Fuente: Alertas 24
