Fondos ilícitos llegaron a bolsas cripto. Nuevos datos revelan que fondos ilícitos cripto por al menos 28.000 millones de dólares ingresaron a bolsas de criptomonedas durante los últimos dos años. El estudio, realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), vinculó ese dinero a ciberatacantes y extorsionadores de países como Corea del Norte y Camboya.
Miles de millones movidos por grupos criminales
La investigación señala que fondos ilícitos cripto fueron transferidos a plataformas que permiten convertir dólares o euros en monedas digitales como bitcóin y ether. Entre las bolsas involucradas figuran Binance, Bybit, HTX y OKX, además de una empresa asociada a la familia del presidente estadounidense, Donald Trump.
Según el ICIJ, Binance recibió más de 400 millones de dólares del grupo camboyano Huione, señalado por actividades criminales. Otros 900 millones llegaron este año desde una plataforma utilizada por piratas informáticos norcoreanos.
Fondos ilícitos llegaron a bolsas cripto
OKX, que se declaró culpable en febrero por violar leyes de transferencias de dinero en Estados Unidos, recibió más de 220 millones de dólares de Huione. El estudio se basó en datos de Chainalysis y fue considerado por The New York Times como un «vistazo parcial», ya que muchas cuentas ilícitas no han sido identificadas.
Aun así, es uno de los primeros análisis que rastrea estos movimientos dentro de plataformas específicas, que suelen ser poco mencionadas por firmas especializadas en datos financieros.
Un sector marcado por el anonimato
El anonimato y la rapidez de las transacciones han atraído a organizaciones criminales desde los primeros años del sector. La industria ha prometido reforzar controles, pero persisten vacíos importantes.
Binance se declaró culpable en 2023 por violar leyes contra el lavado de dinero y acordó pagar una multa de 4300 millones de dólares. También procesó transacciones de grupos extremistas como Hamás y Al-Qaeda.
Con el regreso de Trump a la presidencia, las regulaciones fueron relajadas. Además, el mandatario indultó en octubre al fundador de Binance, Changpeng Zhao, condenado por blanqueo de dinero.
El movimiento de fondos ilícitos cripto sigue bajo la lupa internacional.
