Fiscalía chilena revela cómo operaba red del Tren de Aragua para lavar dinero. La Fiscalía de Chile reveló nuevos detalles sobre el funcionamiento de una presunta red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua, luego de la formalización de 17 personas en el marco de la denominada “Operación Tokio”, considerada uno de los mayores procedimientos contra las finanzas de esta organización criminal en el país.
De acuerdo con el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, la investigación permitió detectar un sofisticado esquema financiero utilizado para movilizar millonarias sumas de dinero fuera de Chile.
Los imputados enfrentan cargos por lavado de activos, asociación criminal, asociación ilícita para el lavado de dinero, cohecho y contrabando.
Tras la audiencia de formalización, el tribunal decretó arresto domiciliario para 14 de los acusados, mientras avanzan las investigaciones judiciales.
Fiscalía chilena revela cómo operaba red del Tren de Aragua para lavar dinero
Según las autoridades chilenas, la red criminal habría logrado blanquear cerca de 75 mil millones de pesos chilenos, equivalentes a más de 84 millones de dólares, mediante operaciones financieras dirigidas al extranjero.
El operativo policial desarrollado el pasado martes permitió desarticular parte del brazo financiero de la organización criminal transnacional.
El fiscal Barros explicó que el éxito de la estructura delictiva se sustentaba en varios factores clave, entre ellos la infiltración dentro del sistema bancario formal.
Infiltración en entidades financieras
Uno de los hallazgos más sensibles de la investigación apunta a la presunta participación de trabajadores bancarios en el esquema.
De acuerdo con Barros, la organización buscaba personas con conocimiento del sistema financiero para facilitar el movimiento de dinero y evitar controles.
“Ellos lo que buscan siempre son personas que conozcan o se manejen un poco en el sistema financiero para efecto de poder buscar la fórmula de sacar los dineros”, explicó el fiscal.
La investigación continúa abierta y las autoridades no descartan nuevas detenciones ni la ampliación de cargos contra otras personas presuntamente vinculadas al caso.
La “Operación Tokio” es considerada uno de los golpes más importantes contra las operaciones económicas del Tren de Aragua en Chile, organización criminal señalada por delitos como extorsión, secuestro, trata de personas, narcotráfico y homicidios en varios países de América Latina.
Con información de 24 Horas.
