RDN – Valencia, 20 de noviembre de 2024-. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos abrió un expediente a seis venezolanos señalados de cometer fraude contra instituciones bancarias de esa nación.
El sexteto es denominado Los Parte Cuentas, son nativos del estado Zulia y están identificados como: Orlando Samuel Mora, Luis Nava, Nelson Reverol, Robert Paloscia, Omar Bermúdez y Mario Brock. Este último es catalogado como integrante de la banda criminal Los Meleán, dedicados al cobro de vacunas en Zulia, entre otros delitos. Mientras que Luis Navas es familiar de Yeferson José Navas Jiménez (Yet Nava), cabecilla de un grupo delictivo asentado en Maracaibo que posee armas largas y cortas, según reportes del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas).
Estos sujetos ingresaron de forma ilegal por la frontera sur de Estados Unidos. Los Parte Cuentas operan mayormente en el estado de La Florida, desde donde ejecutan fraudes bancarios y lavado de dinero, según las versiones.
El dinero obtenido fraudulentamente de entidades bancarias estadounidenses es invertido en vehículos de alta gama que exportan hacia Venezuela donde son vendidos por las células de esa banda criminal, integrada mayormente por familiares. Dichos vehículos son comercializados en Caracas y Maracaibo
El FBI detectó que Mora, Nava, Reverol Poloscia, Bermúdez y Brock utilizan documentos de identidad falsos para abrir cuentas bancarias, en las cuales depositan grandes sumas de dinero de origen no clarificado.
El movimiento que le dan a esas cuentas hace que los bancos los coloquen en un rango de confiables. Y aprovechando esa circunstancia, los sujetos emiten cheques por montos superiores a lo que tienen depositado. Antes de que el portador del cheque haga efectivo el retiro, los sujetos retiran el dinero de las cuentas, dejando al banco en el compromiso de honrar dicho pago, causando así millonarias pérdidas a las entidades financieras.
Bajo ese esquema, el sexteto zuliano ha estafado una suma aproximada a los 10 millones de dólares, según estimaciones. Los zulianos llevan una vida de lujo, pero cuando se trata de ejecutar sus fechorías alquilan vehículos a los que luego les cambian las placas con números robados para evadir a las autoridades.
Con información de Últimas Noticias y RDN.
