El Banco Central y la banca venezolana reciben adiestramiento de Estados Unidos contra delitos financieros para reactivar las corresponsalías internacionales. El Banco Central de Venezuela (BCV) y los directivos de la banca pública y privada del país participaron en una jornada técnica de capacitación enfocada en la prevención de delitos financieros, actividad que contó con el auspicio directo del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Ciertamente la iniciativa busca adaptar los controles preventivos locales a los estándares de cumplimiento globales para facilitar la reconexión de las entidades financieras nacionales con el sistema de corresponsalías bancarias en el exterior.
Integración global, rol de las corresponsalías y postura del Banco Central
Sobre el alcance del programa de adiestramiento la Embajada de Estados Unidos en el país destacó que la cooperación fortalece los nexos financieros bilaterales y respalda la inserción de Venezuela en las mejores prácticas operativas del mercado internacional.
En este sentido el presidente del BCV Luis Pérez aseguró que estos espacios formativos aportan las herramientas necesarias para ejecutar ajustes estratégicos en la plataforma bancaria venezolana y consolidar un ecosistema financiero confiable.
«Este tipo de iniciativas permiten hacer los ajustes necesarios a la banca nacional para reforzar su seguridad y alcanzar los objetivos propuestos en el marco de la integración global», afirmó Luis Pérez, presidente del Banco Central de Venezuela.
Por consiguiente las mesas técnicas profundizaron en la evaluación de riesgos para mantener y expandir los canales de pago transfronterizos.
Cultura de cumplimiento, herramientas digitales e instituciones presentes
Oficinas de cumplimiento y adaptación a nuevas tendencias
Por su parte las ponencias formativas se centraron en fortalecer el papel transversal de las Oficinas de Cumplimiento dentro del organigrama de las entidades públicas y privadas.
En este contexto los expositores presentaron soluciones y herramientas digitales orientadas a monitorizar las nuevas tendencias tecnológicas en el flujo de capitales, garantizando trazabilidad y mitigación de riesgos operativos en las operaciones de intermediación.
Representación de Sudeban, Oncdoft y la Unidad de Inteligencia Financiera
Por otro lado la jornada reunió a las máximas autoridades de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) y la Asociación Bancaria de Venezuela (Asobanca).
Ciertamente la delegación de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft) participó activamente en los módulos de actualización preventiva para sincronizar las alertas tempranas de los organismos de seguridad con los reportes bancarios.
Con información de Unión Radio
