El exdirector ejecutivo de Nodus International Bank, Tomás Niembro Concha, se declaró culpable ante un tribunal federal por conspiración para cometer fraude electrónico y violar sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela.
Según el Departamento de Justicia, Niembro lideró un esquema que desvió al menos 24,9 millones de dólares de la entidad financiera con sede en Puerto Rico, además de realizar transacciones prohibidas vinculadas a personas sancionadas relacionadas con PDVSA.
Esquema fraudulento y colapso del banco
Entre 2017 y 2023, Niembro y otros implicados ocultaron operaciones irregulares a la junta directiva y reguladores, desviando fondos de clientes para beneficio personal. Este esquema contribuyó al colapso del banco en 2023, afectando a cientos de depositantes, muchos de ellos venezolanos.
Exdirector de Nodus Bank se declara culpable de fraude
Investigaciones previas señalan que el caso de Nodus Bank implicó pérdidas de hasta 90 millones de dólares en depósitos, lo que generó múltiples demandas y acciones judiciales.
Violación de sanciones
Entre 2021 y 2023, el exbanquero también participó en transacciones con un individuo sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), vinculado a la industria petrolera venezolana.
Para ello, utilizó estructuras financieras y empresas fachada con el fin de evadir las restricciones impuestas por Estados Unidos, incumpliendo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Consecuencias judiciales
Niembro, de 64 años y residente en Miami, enfrenta una pena máxima de hasta 20 años de prisión por cada cargo. Además, acordó el decomiso de al menos 16,9 millones de dólares como parte del acuerdo de culpabilidad.
Las autoridades estadounidenses destacaron que el caso forma parte de una estrategia para combatir el fraude financiero y la evasión de sanciones internacionales.
Exdirector de Nodus Bank se declara culpable de fraude
El caso refleja los riesgos asociados a instituciones financieras utilizadas para sortear sanciones, en un contexto donde el sistema bancario internacional enfrenta mayores controles regulatorios.
