Valencia, 30 de octubre de 2025-. Estados Unidos sancionó a una red transnacional de tráfico de personas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la organización de tráfico de personas Bhardwaj HSO, con sede en Cancún, y a su líder Vikrant Bhardwaj, junto a tres colaboradores y 16 empresas vinculadas.
Según el comunicado oficial, la red es acusada de facilitar el ingreso ilegal de migrantes provenientes de Europa, Asia, Suramérica y Oriente Medio, además de participar en narcotráfico, sobornos y lavado de dinero.
El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, afirmó que estas sanciones buscan “desarticular las redes criminales que amenazan la seguridad nacional” y “proteger al pueblo estadounidense”.
La medida se ampara en la Orden Ejecutiva 13581, modificada por la 13863, destinada a combatir organizaciones criminales transnacionales.
Estados Unidos sancionó a una red transnacional de tráfico de personas
EE. UU. sanciona red de tráfico Bhardwaj por operar un complejo sistema logístico con base en yates, marinas y hoteles en Cancún. De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), los migrantes eran trasladados hacia la frontera norte por el corredor Tapachula–Cancún–Mexicali.
El grupo cobraba miles de dólares por persona y mantenía vínculos con la organización Hernández Salas, sancionada en 2023. Además, recibía apoyo operativo del Cártel de Sinaloa, según las autoridades estadounidenses.
Bhardwaj, con doble nacionalidad india y mexicana, presuntamente utilizaba sus negocios inmobiliarios, turísticos y energéticos para lavar dinero en México, India y Emiratos Árabes Unidos.
Entre sus socios destacan José Germán Valadez Flores, empresario con antecedentes por narcotráfico, y Jorge Alejandro Mendoza Villegas, exagente policial que habría facilitado el paso de migrantes por el Aeropuerto Internacional de Cancún.
Bienes bloqueados y sanciones internacionales
Las sanciones alcanzan a 16 empresas relacionadas con la red, entre ellas V AND V Astillero, Operadora Turística Princesa, VNV Store, y Bhardwaj S.A. de C.V., además de Black Gold Plus Energies Trading L.L.C. en Dubái.
Con esta decisión, todos los bienes e intereses de las personas y entidades sancionadas en territorio estadounidense quedan bloqueados. Asimismo, se prohíben las transacciones comerciales con ciudadanos o empresas de Estados Unidos, salvo autorización de la OFAC.
El Tesoro advirtió que las violaciones a las sanciones pueden acarrear multas civiles y penales. No obstante, aclaró que el propósito principal “no es castigar, sino lograr un cambio de conducta” en las organizaciones afectadas.
