Valencia, 24 de septiembre de 2025-. Un juez español ordenó investigar propiedades de exviceministro venezolano . El juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, ha ordenado el registro de propiedades de Nervis G. Villalobos y Leopoldo Alejandro Betancourt.
La medida se realiza en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, dentro de una investigación por presunto blanqueo de capitales procedentes de Venezuela.
Betancourt fue detenido la semana pasada en Londres y liberado horas después, mientras las pesquisas continúan sobre su implicación en la trama.
Un juez español ordenó investigar propiedades de exviceministro venezolano
Entre las propiedades registradas se encuentra el Castillo de Alamín, en Toledo, previamente propiedad del empresario Gerardo Díaz Ferrán.
Según medios venezolanos en el exilio, Betancourt es parte de los denominados «bolichicos», empresarios que fundaron Derwick Associates sin experiencia previa en energía.
Derwick habría recibido miles de millones de dólares en contratos con el Gobierno de Hugo Chávez para nuevas plantas de generación eléctrica.
Operaciones sospechosas y cooperación internacional
La ONG Transparencia Venezuela estima que los contratos superaron los 2.900 millones de dólares, equivalentes a unos 2.500 millones de euros.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga el uso de Derwick Associates para canalizar fondos provenientes de contratos públicos.
Informes policiales indican que Nervis G. Villalobos habría entregado un contrato bancario en Andorra para favorecer adjudicaciones a Derwick con empresas públicas venezolanas.
Algunas operaciones habrían sido realizadas a través de bancos suizos, motivo por el cual la Fiscalía de Suiza solicitó registros bancarios relacionados con los investigados.
Medios como El Pitazo, Armando.info, Runrun.es y El Confidencial señalan que Derwick habría movido gran parte de sus beneficios mediante transferencias a bancos suizos y Gazprombank Latin America.
En enero de 2016, la Oficina Federal de Justicia de Berna emitió una orden para recopilar registros de 18 entidades financieras vinculadas con Derwick.
La Audiencia Nacional ya había cerrado una rama del caso PDVSA en 2022, por no poder descartar la legalidad de algunos fondos de Villalobos, según Oliver Abogados.
